Информация о бенефициарных владельцах юридического лица
Услуга по добавлению в реестр информации о конечном выгодоприобретателе на предприятии по новому закону в Украине.
Информация о бенефициарных владельцах юридического лица. Конечный бенефициар в ООО Украина
Информация о бенефициарных владельцах юридического лица Добавить бенефициара Киев. (Конечный выгодоприобретатель). Начиная с 28 апреля 2020 года вступает в силу ЗУ “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”, согласно чего были внесены некоторые изменения в процедуру по раскрытию информации о конечных бенефициарных владельцах.
Юридические лица, которые были зарегистрированы до момента вступления в силу сего Закона, теперь будут обязаны подать госрегистратору информацию о конечных бенефициарах и о структуре собственности в течение трех месяцев с момента вступления в силу.
Также отметим, что теперь юридические лица будут обязаны поддерживать актуальность информации о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности, и обновлять ее, сообщая госрегистратору об изменениях в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения, и подавать соответствующие документы, подтверждающие эти изменения ему.
При отсутствии изменений в самой структуре собственности юридического лица или информации о конечном бенефициаре, тогда юридическое лицо обязано сообщить государственному регистратору об их отсутствии при любых изменениях в ЕГР.
Помимо этого, каждый год , начиная со следующего года с даты госрегистрации, в течение четырнадцати календарных дней, юридические лица обязаны будут подтверждать информацию о конечном бенефициаре.
Итак, для процедуры подтверждения сведений о конечных бенефициарах ( бенефициарных владельцах ) необходимо будет всем юридическим лицам предоставлять госрегистратору:
– Заявление о подтверждении сведений о конечном Бенефициаре (бенефициарном владельце);
– Структуру собственности по форме и содержанию, определенным в соответствии с законодательством;
– Выписку, извлечение, или другой документ из банковского, судебного или торгового реестра, подтверждающего регистрацию юрлица – нерезидента в стране его местонахождения – в случае, если учредителем юридического лица является юрлицо – нерезидент;
– Заверенная нотариусом копию документа, который удостоверяет личность, которая является конечным бенефициаром (бенефициарным владельцем) юрлица,
– для физического лица – нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра – для физического лица – резидента.
Непредоставление или несвоевременное предоставление госрегистратору информации о конечном бенефициаре ( бенефициарном владельце) юрлица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица – влечет наложение штрафа на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа),от от 17 тыс. до 51 тыс. грн. ( от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан).
Если внесение изменений в устав вызовет у вас сложности – обращайтесь в нашу компанию для быстрого решения вопроса.
Работая с профессионалами – вы гарантированно придете к успеху!

Я выбрал данную компанию, потому что стоимость мне показалась приемлемой и даже не пришлось ехать в офис компании, решили все вопросы по телефону, а документы подписали рядом у нотариуса и потом отправили курьером. Для меня это важно, так как не всегда есть время и желание на кататься по городу, да еще и в непогоду. И уже через два дня были документы на новую фирму. Спасибо за оперативность.



Сами регистрировали фирму в Печерске (очень сложно получать ндс). Спасибо юристу Сергею, за сопровождение в налоговой и милиции — получили со второй попытки НДС. Рекомендую. Рассказали о новых изменениях в налогообложении



Результаты, которые я получила при оформлении развода:
— грамотный подход к каждому клиенту;
— все шикарно объяснили мне, учитывая ситуацию;
— помогли все сделать быстро, что было для меня очень важно!
Большое спасибо!
Разумные цены
Квалифицированные профессионалы своего дела
Одна встреча и нет необходимости стоять в очередях и разбиваться в нюансах законодательства


Услуги по внесению изменений в ЕГР


Изменение данных об учредителях (смена ФИО, прописки)


Изменение названия предприятия

