Сведения о конечных бенефициаров и структуры собственности
- Сведения о конечном бенефициаре юридического лица
- Сведения о бенефициарах
- Структура собственности предприятия Украина
Сведения о конечных бенефициаров и структуры собственности
Сведения о конечных бенефициаров и структуры собственности 2024 (Конечный выгодоприобретатель). Начиная с 28 апреля 2020 года вступает в силу ЗУ “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”, согласно чего были внесены некоторые изменения в процедуру по раскрытию информации о конечных бенефициарных владельцах.
Юридические лица, которые были зарегистрированы до момента вступления в силу сего Закона, теперь будут обязаны подать госрегистратору информацию о конечных бенефициарах и о структуре собственности в течение трех месяцев с момента вступления в силу.
Также отметим, что теперь юридические лица будут обязаны поддерживать актуальность информации о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности, и обновлять ее, сообщая госрегистратору об изменениях в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения, и подавать соответствующие документы, подтверждающие эти изменения ему.
При отсутствии изменений в самой структуре собственности юридического лица или информации о конечном бенефициаре, тогда юридическое лицо обязано сообщить государственному регистратору об их отсутствии при любых изменениях в ЕГР.
Помимо этого, каждый год , начиная со следующего года с даты госрегистрации, в течение четырнадцати календарных дней, юридические лица обязаны будут подтверждать информацию о конечном бенефициаре.
Итак, для процедуры подтверждения сведений о конечных бенефициарах ( бенефициарных владельцах ) необходимо будет всем юридическим лицам предоставлять госрегистратору:
Документы для подачи сведений о конечном бенефициаре
- Заявление о подтверждении сведений о конечном Бенефициаре (бенефициарном владельце);
- Структуру собственности по форме и содержанию, определенным в соответствии с законодательством;
- Выписку, извлечение, или другой документ из банковского, судебного или торгового реестра, подтверждающего регистрацию юрлица – нерезидента в стране его местонахождения – в случае, если учредителем юридического лица является юрлицо – нерезидент;
- Заверенная нотариусом копию документа, который удостоверяет личность, которая является конечным бенефициаром (бенефициарным владельцем) юрлица,
- Для физического лица – нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра – для физического лица – резидента.
Непредоставление или несвоевременное предоставление госрегистратору информации о конечном бенефициаре ( бенефициарном владельце) юрлица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица – влечет наложение штрафа на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа),от от 17 тыс. до 51 тыс. грн. ( от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан).
Разумные цены
Квалифицированные профессионалы своего дела
Одна встреча и нет необходимости стоять в очередях и разбиваться в нюансах законодательства
сведения о конечном бенефициаре юридического лица 2024 украина, отчет о бенефициарах украина 2024, сведения о конечных бенефициаров и структуры собственности 2024, отчет по бенефициарам 2024, сведения о бенефициарах 2024 украина, конечный бенефициар 2024, информация о конечных бенефициарах 2024,
бенефициары 2024, структура собственности предприятия украина, структура бенефициаров, отчет по бенефициарам украина 2024, сведения о конечных бенефициаров и структуры собственности, сведения о конечных бенефициарах, подтверждение бенефициара 2024, сведения о конечном бенефициаре юридического лица, подтверждение бенефициаров 2024, регистрация бенефициаров украина, регистрация бенефициаров, подтверждение бенефициаров, подача сведений о бенефициарах и структуре собственности, подача сведений о бенефициарах, форма и содержание структуры собственности, подтверждение бенефициаров украина 2024, перерегистрация бенефициаров украина
Заказать услугу подачи сведений о конечном бенефициаре
Наши популярные услуги