Регистрация финансовой компании в Украине

Регистрация финансовой компании качественно и надежно

Регистрация финансовой компании (Украина) – это многоэтапный процесс, который делится  на регистрацию юридического лица под финансовую компанию и непосредственно постановка на учет  Нацкомфинпослуг в реестре финучреждений и получение всех необходимых лицензий на ведение некоторых видов финансовой деятельности. Регистрация финансовой компании пройдет успешно, при условии, если вы внимательно ознакомитесь с законодательными актами, которые касаются регистрации такого рода компаний, так как  финансовые компании  в значительной степени  отличаются от обычных юридических лиц.

Одним из самых актуальных вопросов в Украине по-прежнему остается регистрация финансовой компании. Однако процесс создания не так прост, так как всем желающим сделать это, необходимо соблюдать строгий ряд требований и условий, выдвигаемых действующим законодательством страны. Чтобы не нарушить законный порядок проведения процедуры и соблюсти все правила, дальновидно будет обратиться к специалистам.

Компания «Фактория Групп» предлагает профессиональную поддержку при регистрации финансовых компаний в Киеве и всей Украине. Мы поможем провести все работы оперативно и без ошибок, чтобы ваша компания начала свою официальную деятельность в соответствии со всеми нормами организации данной бизнес-ниши.

Стоит отметить: с 1 июля 2020 года были внесены изменения в процесс регистрации. Ранее ответственным за это органом выступал НацКомФинУслуг, однако теперь данные полномочия перешли НБУ. В связи с этим процедура стала более долгой и непростой, что необходимо учитывать заранее.

Наша компания поможет в сжатые сроки зарегистрировать учреждение и получить лицензии независимо от специфики и масштабов вашей финансовой деятельности.

Основное отличие при регистрации финансовой компании, а также, тот факт что их хозяйственная деятельность,  находится под пристальным контролем государственных органов – значительно усложняет процедурные моменты. Такие меры обусловлены тем, что  финансовые операции, могут быть инструментом разного рода махинаций, потому правительство держит под контролем это направление и для  пресечения возникновение такого рода манипуляций уже на первых порах.

Виды финансовых организаций

При желании   открыть финансовую компанию, вам необходимо решить какого рода услуги будет предоставлять она. Отдельные из них не подлежат лицензированию, но не позабудьте, что этот список  должен быть обязательно прописан  в уставе юрлица. Такого рода услугами, будут привлечение фин активов от юрлиц,  предоставление кредитов из собственных денежных ресурсов, выдача займов, поручительство и факторинг.

Обращаем Ваше внимание, что обмен валют, страхование, клиринг,  кредиты за счет привлеченных средств, негосударственные пенсионные фонды, привлечение денег от физлиц и предоставление финансов для депозитов – обязательно требуют лицензирования.

Регистрация финансовой компании доступна только для организаций, которые соответствуют данной категории согласно законодательству страны. К таким юридическим лицам относят фирмы, работающие в отраслях:

  • кредитных союзов (микрозаймовые учреждения, дающие кредиты под процент для физ. и юр. лиц);
  • факторинга (компании, выступающие посредниками в сделках);
  • лизинга (фирмы, дающие имущество в долгосрочную аренду с возможностью выкупа);
  • конвертации валют (обменники);
  • страхования (страховые службы имущества и т.п.).

Также к перечню финансовых учреждений относят юридических лиц, которые специализируются на привлечении финансов, клиринге, пенсионном обеспечении, гарантиях поручительсва.

При этом важно знать, что условия регистрации финансовой компании в Украине для каждого типа деятельности фин. организаций отличаются. Наши специалисты знают все тонкости процесса и проведут работы на высокопрофессиональном уровне по доступной стоимости.

Срок и стоимость регистрации финансового учреждения

Создание финансовой компании с момента авторизации юридического лица и до получения официального лицензирования в среднем занимает 7 недель и более. Сроки зависят от оперативности и точности предоставления клиентом всех необходимых бумаг и информации о регистрируемом предприятии.

Цена определяется для каждого проекта в индивидуальном порядке. Сумма зависит от:

  • наличия или отсутствия внутренних правил фин. учреждения;
  • договоров предоставления финансовых услуг;
  • грамотности составления бланков, подаваемых в НБУ;
  • заказа дополнительных юридических или бухгалтерских услуг.

Фактория Групп предлагает комплексное обслуживание по доступному прайсу, чтобы каждый клиент получил профессиональную поддержку и оперативную регистрацию финансовой компании с полным пакетом лицензирования в минимальные сроки. Мы поможем сэкономить время и средства для вашего бизнеса.

Этапы регистрации финансовой компании

Согласно законодательству процедура подразумевает прохождение пяти этапов для каждого вида учреждений финансовой сферы деятельности:

  1. Авторизация юридического лица. Первой стадией организации официальной части работ является выбор формы ведения деятельности и ее регистрация. Распространенным вариантом считается ООО, однако он не всегда подходит под специфику работы клиента. Поэтому наши специалисты предложат подходящее решение, помогут в сборе документов, заполнении бумаг и передачи пакета в уполномоченные органы.
  2. Формирование уставного капитала. Регистрация финансового учреждения подразумевает открытие расчетного счета в банке. При этом формирование капитала проводится только за счет денежных средств. На момент передачи документации деньги должны находиться на счету на протяжении всего периода рассмотрения заявки НБУ. Допустимо использование депозита. Все активы должны быть подтверждены, а размер суммы соответствовать задекларированным доходам с учетом текущих затрат.
  3. Сбор пакета документов. Для нацбанка собирается необходимый перечень бланков. Для этого проводится анализ по факту формирования уставного капитала и его соответствия нормам. Подготавливаются договора, правила, выписки и другие бумаги, которые могут потребоваться для внесения в реестр и лицензирования. На момент передачи пакета в НБУ должны быть назначены такие должности: директор, бухгалтер. Они должны отвечать требованиям по квалификации и стажу.
  4. Регистрация финансовой компании в Национальном Банке Украины путем передачи документов. Подавать заявку на внесение в реестр и лицензирование можно параллельно, что сэкономит время на получение решения. Орган проверяет все предоставленные бумаги и оповещает о результатах.
  5. Авторизация в ГосФинМониторинге. Каждое учреждение этой категории необходимо регистрировать в этой инстанции. Также потребуется назначить ответственного за мониторинг, разработать план и внутренние бумаги по анализу.

В цену регистрации финансовой компании входит осуществление всех этапов, чтобы в результате вы получили подготовленную организацию для официальной работы.

Что необходимо для регистрации финансовой компании

Основные требования к финансовым компаниям, которые необходимо соблюсти для включения ее в реестр финансовых компаний это:

  • Сформированный уставной капитал (для разных финансовых компаний разные требования – банки – от 120 000 000 гривен, для ломбардов – от 200  000 гривен);
  • Нежилое помещение, необходимое специализированное  оборудование и программное обеспечение;
  • Персонал с опытом работы в этой отрасли . Существуют определенные требования к  главбуху, управляющему  и человеку, который проводит аудит;
  • Наличие образцов нужной документации (клиентские договора, схемы работы, положения по работе с клиентами и прочее), а также  налаженная система бухгалтерского учета.

Регистрация финансовой компании это работа, которая требует узкоспециализированного подхода. В команде Юридической компании Фактория групп юристы с многолетним опытом работы в сфере регистрации финансовых компаний разного вида, контакты с государственными учреждениями и многочисленные часы работы при составлении необходимых пакетов документов.

Потребуется предоставить:

  • регистрационную карту юр. лица;
  • учредительные бумаги;
  • отчеты по финансам;
  • аудиторское заключение;
  • копии внутренних правил, дипломов учредителей, трудовых книжек директора и бухгалтера;
  • справки соответствия законодательным нормам;
  • выписку о наличии помещения ПО, тех. оборудования;
  • структуру собственности;
  • договора на оказания фин. услуг.

Подробно узнать о необходимых документах вы можете у нашего сотрудника.

Преимущества регистрации в Фактории-Групп

Наша компания предоставляет помощь в регистрации финансовой компании в Киеве и Украине и гарантирует:

  • качество сервиса;
  • конфиденциальность информации;
  • оперативность и точность.

Чтобы воспользоваться профессиональными услугами «Фактория Групп», оставляйте запрос на сайте или свяжитесь с нами по контактам на странице.

Пролистать наверх