Підготовлено законопроект про вигодоодержувача власності на Мальті

Законопроект про вигодоодержувача власності на Мальті

 В одному зі своїх заяв діючий міністр фінансів Мальти Едвард Сіклуна повідомив про створення законопроекту щодо вигодоодержувача власності.

З моменту офіційного вступу законопроекту в силу все організації, зареєстровані на Мальті, будуть документувати і надавати органам контролю дані про своїх бенефіціарів власників.

Отримана інформація буде вноситися в розроблений Реєстр Бенефіціарів діючих компаній. Надалі до неї отримають доступ всі уповноважені органи.

 Можливість отримання загального вільного доступу до даних Реєстру зараз на розгляді.

Законопроект знаходиться на останніх етапах розробки в рамках діючої Директиви ЄС по боротьбі з відмиванням коштів.