Адвокат по мошенничеству Киев


Мошенники были еще в древности, посему опыта в криминальных кругах предостаточно. Таким ремеслом обычно хорошо владеют настоящие профессионалы. Они могут тщательно подготовить одну операцию, вкладывая средства во все этапы плана. Ловкость и собранность помогают аферистам провернуть операцию, с максимальной пользой для себя. Ни один законный бизнес никогда не сравниться с преступными схемами заработка. При защите можно испытать трудности, ведь адвокат должен быть наравне по интеллекту со своим подзащитным. Если клиент чувствует, что специалист не дотягивает до его уровня, то дальнейшего сотрудничества может и не последовать. 


Профессия адвоката-это тоже творчество-дело может быть весьма грустное, предсказуемое и понятное. Задача такого специалиста-внести в безнадежное дело о мошенничестве понятие о человеческом факторе, ошибки самой жертвы, которая разорилась именно по своей вине. Также, можно признать существующие документы недействительными или указать на очевидные ошибки следователя по данному делу. Досадные оплошности могут случаться и с обвиняемым. Его далекий родственник мог наградить его негативными особенностями в характере, которые повлияли на образ жизни. Это утрировано, но основная задача адвоката состоит в том, чтобы человека не обвинили в чем-либо зря. Профессионал внимательно следит за всеми предоставленными уликами, проверяет их источник и смотрит документы на предмет корректности. Он не допустит ошибочного обвинения из-за умышленных фальсификаций. 

Какие виды мошенничества встречаются чаще всего:

Мошенничество в сфере страхования. Уголовное право Украины не выделяет страховое мошенничество в специальный состав преступлений. Отвечать за такое действие придется согласно 190 статье УК Украины. Обманным путем, обвиняемый втирается в доверие к жертве и нарушает договор о правовых отношениях об обязательном страховании. Действительность заставляет страховщиков выдумывать на ходу. Страховое мошенничество продвинулось, но методы по его сдерживанию остались теми же. Привлечение страхового мошенника к ответственности, как и суд, довольно неоднозначны.
Прошло совсем немного времени после принятия закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». После этого, мошенники активизировались с новой силой. Они начали действовать по схемам, которые применяют только на западе. Бороться с ними не так легко, как хотелось бы.
Каким образом совершают мошенничество, которое касается транспортных средств. Чтобы вы были осведомлены о них, рассмотрим некоторые.
·    Намеренное завышение страховой суммы, из-за ложной информации об автомобиле в процессе заключения договора. Искажение информации может касаться года выпуска машины, модели, класса или наличия какой-либо техники. Страховщик должен показать автомобиль для осмотра, а вот мошенник может заменить машину на совершенно другую. После того, как человек заключает договор, то с автомобилем случается намеренная неприятность. Это может быть авария или поджог. Необходимо помнить, что это манипуляции самого мошенника. Подобная схема может быть применена, чтобы произвести ремонт автомобиля, который сломался ранее, за счет компании-страховщика.
·    Страхование машины в нескольких компаниях-страховщиках и получение компенсации у каждой из них. При заключении договора страхователь обязан рассказать о всех манипуляциях, которые были выполнены над автомобилем. Мошенник может не указать все данные и получить компенсацию сразу в нескольких компаниях. Сведения, которые сокрыты, помогают получить вознаграждение, превышающее в несколько раз сам ущерб. Такие действия квалифицируются как мошенничество.
·    Фальсификация несчастного случая и получение денег. Это может быть поджог или ложный угон. Мошенник пытается показать, что возгорание машины произошло из-за нелепой случайности. На первый взгляд кажется, что сжигать свою машину, чтобы получить деньги-это странно. Если перед этим снять новые детали, заменить все на некачественные комплектующие, то можно получить деньги и продать новые детали от автомобиля. Для пущей убедительности приносят со свалки обугленный кузов и доказывают, что это именно та самая машина. Когда мошенник выбирает умышленный ущерб, то имитирует аварию, виновник которой скоротечно скрылся с места происшествия. Также, преступник может ссылаться на кражу комплектующих машины, а те в свою очередь, используются на других автомобилях. Были случаи, когда страховщики несколько раз возмещали поврежденные детали автомобиля, которые владелец получал в автосервисе. Что касается ложного угона, то он осуществляется таким образом: после того, как заключен договор, мошенник прячет подальше средство передвижения и пишет заявление об угоне. Страховая компания выплачивает возмещение, после чего машина может быть продана или разобрана на части и реализована раздельно. Чтобы использовать такое авто в будущем, мошенник подделывает документацию. Схем по угону множество.
Мошенники подделывают документы и получают выплаты. Подделывают справки о ДТП, и другие важные акты, которые вводят в заблуждение страховые компании. 

Мошенничество в сфере финансово-хозяйственной и банковской деятельности
Одним из самых распространенных преступлений в сфере банковского обслуживания является мошенничество. 
Преступления, связанные с денежными средствами, дали богатый опыт расследований мошеннических схем. Эти дела имеют отдельные особенности, ведь способы совершения преступлений могут быть весьма запутанными. Всю массу случаев мошенничества осветить не удастся, а вот самые распространенные можно перечислить:
·    Хищение средств со счетов клиентов;
·    Похищение вкладов обыкновенных граждан;
·    Похищение с использованием подложных платежных данных;
·    Похищение средств через банковские кредитования. 
1.    Хищение с расчетных счетов клиентов путем использования основных форм банковских расчетов. Такой способ мошеннических манипуляций осуществляется путем сговора работников банка и работников организаций. Злодеи, которые работают в банковской сфере, могут использовать служебное положение для мошенничества. В большинстве случаев, преступники приобретают денежные чеки и получают средства в кассе. После этого, факт получения скрывают от специализированных инстанций. Иначе, мошенники рискуют быть пойманными. Подобные манипуляции осуществляются организованными группами лиц. Из коллектива банковских сотрудников в мошенничестве участвуют такие люди: бухгалтеры, операционисты, управляющие. Также, в махинациях могут быть замечены кассиры. 
2.    Хищение вкладов физических лиц. Действия мошенников могут быть направлены как на средства, так и на вклады людей. Самыми популярными действиями считаются хищения средств со вкладов и получение их по фальсифицированным документам. В процессе махинаций участвует как группа людей, так и отдельные лица. Обычно, это кассиры или бухгалтеры банка. Сотрудники банка вводят в заблуждение клиентов и добиваются от них подписей на бланке расходного ордера. Для этого используют занижение ставок или во время индексации. 


 Хищения при совершении операций, связанных с приемом различных платежей от населения
Такие махинации по обыкновению совершают операторы и кассиры, ведь именно они производят операции с платежами. Кассир пробивает немного меньшую сумму, чем указанно в квитанции, а разницу присваивает. Также, аферами промышляют те, кто имеет доступ к актам. Такие махинации могут производится как однократно, так и постоянно. Это зависит от дисциплины и контроля за сотрудниками в банке. 

Хищение с использованием подложных платежно-расчетных документов в системе межбанковских расчетов
Методы мошенничества можно классифицировать, согласно схему расчета через банк. Если описать кратко, то это выглядит следующим образом: плательщик – банк плательщика – расчетно-кассовый центр (РКЦ) – банк плательщика (фирма А) – РКЦ банка получателя-банк получателя – получатель (фирма Б). Ключевым является этап, на котором происходит фальсификация документов. От этого зависит метод подготовки, осуществление всего плана и сокрытие от правосудия. Такие махинации осуществлены следующим образом: 
·    Липовый документ приходит в банк плательщика, внедряется и афера разворачивается через организацию получателя;
·    Липовый документ внедряют в РКЦ банка и все происходит через компанию получателя;
·    Ненастоящий платежный документ внедряют в РКУ через почту или другое средство связи, а средства выводят через компанию получателя;
·    Ненастоящий расчетный документ находится в РКЦ получившего, а средства украдены через получателя. 

Хищение через механизм банковского кредитования
Есть множество способов, чтобы отобрать деньги у простого человека. Это неправомерное действие, которое уголовно наказуемо. К таким манипуляциям относят:
1.    Основание подставной компании с целью получения кредитов;
2.    Использование ненастоящих документов, создающих видимость финансовой стабильности и платежеспособности;
3.    Использование поручительств и разного рожа гарантийных писем;
4.    Предоставление в залог уже заложенного или неполноценного имущества;
5.    Обман при помощи ненастоящих авизо. 
Мошенничество с финансовыми ресурсами-это предоставление обманных фактов властям иди банкам для получения кредитов, субсидий или дотаций. Таким образом, получают и льготы с кредитами. 


При совершении преступления, лицо может обмануть банк по поводу своей финансовой состоятельности, чтобы получить от учреждения кредит. Такое преступление можно определить по направленности умысла. Когда обычный человек берет кредит, то он свято верит, что способен отдать все средства банку. Аферист же, с самого начала прекрасно знает, что ничего возвращать не собирается. Умысел есть даже при обращении за получением кредита. 
Каким образом человек может предоставить ложные данные о своем финансовом благосостоянии, посредством ненастоящих документов: документов о регистрации, отчетности бухгалтерии и прогнозов поступления денег на счет занимающего. Ложные данные могут быть предоставлены и после подписания договора о кредите. Это уже не будет считаться уголовным делом. 


Стоит помнить, что далеко не все дела в сфере банковских услуг регулируются ст. 222 УК Украины. Большинство таких махинаций квалифицируются по принятым нормам о мошенничестве. Если обратиться к практике, то подобный состав встречается намного чаще, чем специализированные, потому, что: 
·    Его чудесно освоила следственно-судовая практика;
·    Предусмотренная ответственность имеет различные виды и включает в себя множество признаков. 


адвокат по мошенничествуСовременный мир развивается ежесекундно. Все меняется довольно быстро, в том числе и деятельность банков. Аферисты придумывают новые схемы обмана, которые постоянно совершенствуются. В недалеком прошлом, такие преступления совершали в основном люди, которые работали в учреждениях. В настоящее время, к подобным инцидентам могут быть причастны и совершенно посторонние лица. Иногда, мошенничество выходит на новый уровень, ведь схемы афер переплетаются друг с другом и дополняются иными элементами. Простому человеку очень тяжело избежать потерь. 
Одним из главных отличий махинаций в сфере финансов, можно считать открытость. Мошенники не имеют обыкновения прятаться от банков или правоохранительных органов. Наоборот, они не прячутся, всячески стараясь показать учреждениям готовность возместить ущерб. Мошенники обещают кредиторам, что обязательно отдадут все средства. 


Есть случаи, когда аферисты создают на первый взгляд, надежную компанию, заключающую договоры с другими компаниями о поставке различных товаров этим фирмам. Сначала выполняют лишь небольшие заказы, которые неплохо оплачиваются. Второй месяц знаменуется гораздо большим заказом, но он оплачивается частично. В третьем месяце, основываясь на оплате за прошлые заказы, к такой компании появляется доверие. Они заказывают товары на внушительную сумму и скрываются, не оплатив ничего. 


Схема такого мошенничества требует существенных временных затрат. Обычно, для этого необходимо пару месяцев. Существуют также и более быстрые способы. Афера происходит следующим образом. Покупают хорошую, надежную компанию покупают и пользуются ее авторитетом. О том, что владельцы организации сменились, не знает практически никто. Все продолжают сотрудничество, основываясь на доверии и платежеспособности прежнего владельца. Далее, компания покупает у прежних поставщиков много вещей. Весь заказанный товар реализуется, и мошенники исчезают, не оплатив кредит. 


Чтобы отсрочить час расплаты за приобретенный товар, аферисты оформляют новый заказ. Эту психологическую «фишку» используют многие, ведь она неплохо работает. Компания считает, что клиент таким образом подтверждает намерения о дальнейшем сотрудничестве. Также, сотрудники компании будут думать, что такой клиент платежеспособен, ведь он делает уже второй заказ. Внимание рассеивается, и способность мыслить рационально уходит. Для того, чтобы обезопасить свою организацию от козней мошенников, стоит всегда обращать внимание на платежеспособность клиента. Пусть оплатит первый заказ, а после этого уже думайте о дальнейших действиях. Не стоит давать человеку отсрочки. Можно поделить заказ на части и просить оплату за каждую из них. Ни в коем случае не отдавайте товар, если не оплачена предыдущая партия. 


Есть случаи, когда мошенник пытается путем подлога документов создать иллюзию оплаты за приобретенный товар. Распространенными считаются и платежные поручения. Такие поручения могут быть как настоящими, так и фиктивными. Чтобы осуществить такое действо, аферист идет в банк и дает поручение этому учреждению. Он получит копию такого поручения от банка. Проходит немного времени, и мошенник отзывает свои деньги, а продавцу показывают копию документа о платеже. Чтобы стать более убедительным, аферист использует множество трюков и уловок. 


Один из салонов по продаже машин, посетил прилично одетый мужчина. Его интересовал вопрос по поводу покупки десятка таких авто. Компания очень оживилась, ведь на кону была невиданная до сих пор прибыль. Молодой человек взял реквизиты салона на оплату. Он указал, что для начала купит только несколько автомобилей. Поискав ближайший банк, клиент поехал туда и привез поручение. После этого, мужчина получил свои машины. Следующий день ознаменовался звонком этого клиента, который уточнил, пришли ли деньги за автомобили. Сотрудники салона средств на счету не обнаружили. Покупатель сказал, что будет разбираться с банком, а потом и вовсе исчез. 
В результате, клиент предоставил салону поддельное поручение об оплате. Дабы проверить и усыпить бдительность продавцов, мужчина предупредил о разборках с банком. Таким образом, предприимчивый аферист выиграл немного времени для продажи украденных автомобилей. Опыт в подобных случаях позволяет выработать стойкий «иммунитет» к поползновениям мошенников. Получив подобное поручение, предприниматель отправляется в банк, дабы проверить достоверность документа. Именно здесь и выясняется, есть ли деньги на счету или это наглая ложь. 

Отличие мошенничества от гражданско-правовых отношений
В жизни появилось множество отраслей и способов заработка, что привело не только к положительным последствиям. Любители нажиться на простых людях тоже идут со временем. До сих пор, уголовно-правовое регулирование не охватывает массу случаев. Иногда, дело кажется чрезвычайно простым, а схема элементарной. Споров по делам достаточно и по сей день. 
Основной проблемой считается нюанс ограждения мошенничества от гражданско-правовых нарушений при различных сделках. Самым распространенным можно считать случаи, когда доверием партнера слишком злоупотребляют и совершают хищения средств. 
Во время правовой оценки случаев обязательств, которые приняты и не выполнены, надо помнить о колоссальном риске. Вся деятельность предпринимателя связана с огромными рисками. Когда не выплачивают дивиденды по акциям, то не стоит думать о том, что это сразу мошенничество. Иногда, деньги вкладывают в другие отрасли. В таком случае, нет преступного злоупотребления доверием. 
Мошенничество отличается от гражданского обязательства тем, что аферисты заранее знают, что возвращать или выплачивать средства они не собираются. Обстоятельством, которое доказывает отсутствие намерений об оплате, может служить материальное положение. Если клиент не может отдать деньги и прекрасно об этом знает, то это уже мошенничество. Аферист может предоставить поддельные документы, чтобы ввести в заблуждение организацию, которая даст кредит. 


Чтобы привлечь такого человека к уголовной ответственности, необходимо доказать то, что он не собирался отдавать средства с самого начала. Если он имел умысел овладеть чужим имуществом еще до момента его получения, то это мошенничество. Необходимо учитывать разные обстоятельства. Злоупотребление и обман имеются в наличии, даже в момент получения вещи или денег. Надо, чтобы именно на этом этапе, лицо желало заиметь чужое имущество, не выплачивая за это компенсацию. Также, мошенник может отказаться выполнять обязательства по договору, например, возвращать долги, выполнять поручения или передавать вещи. О том, что планируется обман, можно узнать по таким признакам: создание временных организаций, чтобы получить чужие деньги или имущество, подозрительные действия другого. Также, это могут быть манипуляции для того, чтобы легче уклоняться от возврата полученных средств. 


Если человек получает деньги на одну цель, а тратит все на другую, то такие действия не могут квалифицироваться как хищение средств. Это просто нарушение условий договора, из-за которых банк в праве потребовать выплатить все деньги досрочно. Привлекать такого клиента к уголовной ответственности нет смысла. Заемщик будет обязан отдать кредит раньше прописанного в договоре срока. 
Когда мошенничество выражено в частно-правовом договоре, то мошеннику надо в процессе заключения документа уже иметь злой умысел не выполнить свои обязательства. Это называется мошенническим обманом в намерении. Сделка выступает мошенническим проявлением. 
О том, что такой умысел был, может свидетельствовать трудное финансовое положение этого лица. То есть, ему заранее было известно, что средства он не вернет и обязательства не выполнит. Дабы получить желаемое, такой человек может предъявить банку поддельные гарантийные письма и другие документы, заверяющие о финансовом благополучии. 


Обман могут квалифицировать как мошеннический, если предоставлены заведомо ложные данные о чем-либо. Каждый случай индивидуален, посему выводы будут сделаны согласно всем деталям, которые присутствуют в деле. Одних фактов о предоставлении ложных данных недостаточно для осуждения человека. Бывает, что клиент не имел злостных намерений, чтобы не отдавать кредит. Обстоятельства могли сложиться таким образом. 
Когда создают коммерческое предприятие без намерения вести бизнес, а с целью получения средств от банка или получить чужое имущество, то такие действия полностью определяются, как мошенничество. Это называется фиктивным предпринимательством. Также, к нему относится случай, если предприятие создали с целью укрывательства от налогов или прикрытия незаконного вида деятельности. Есть и другие манипуляции, в следствие которых простые граждане, государство или организации несут существенный урон. Такие действия можно отнести к фиктивным. 
Когда человек незаконно занимается предпринимательством и заготавливает фальсификат, который потом продает (препараты, алкоголь), то он обманывает покупателей, насчет состава продукта и его цены. Он скроет характеристики и детали изготовления, выдавая свой продукт за товар от поставщика. Такие преступления не требуют квалификации. 
Если действия связывают с изготовлением, хранением и транспортировкой товаров для дальнейшего сбыта, а они несут опасность для потребителя, то все это уголовно наказуемо. Части статей УК Украины предусматривают наказание за подобный вид мошенничества. 
Чтобы осуществлять какой-либо вид деятельности, могут украсть и вывеску субъекта предпринимательства. Таким образом, мошенник пытается прикрыть себя и создать видимость законного бизнеса. Точно определить подобное можно только при условии наличия умысла, чтобы овладеть имуществом других. 
После того, как имущество перешло в руки аферистам, они начинают свою деятельность под именем этого предприятия. Формально, оно принадлежит прежнему владельцу, а на самом деле, действия выполняют мошенники. Аферисты осуществляют множество сделок. В процессе подобного акта, все манипуляции квалифицируются как неудачная хозяйственная деятельность. Это не считается хищением. Виноватыми останутся подставные физические лица. Непростым будет и факт установления умысла. 
Если резюмировать вышесказанное, то существует ряд нюансов, как и при защите, так и при представительстве интересов сторон. Кем бы ни оказался человек-подозреваемым или потерпевшим, ему в любом случае необходима помощь опытного специалиста. Адвокат является профессионалом в делах, связанных с мошенничеством. 


Стоимость услуг адвоката по  мошенничеству
Цена на услуги такого специалиста будет зависеть от нюансов дела, ведь каждый случай индивидуален. Чтобы назвать точную сумму, которую клиенту необходимо будет оплатить, специалисту необходимо ознакомиться с деталями дела. Когда все материалы будут предоставлены и изучены специалистом, то будет уместно обсуждать стоимость услуг. 
Сумма напрямую зависит от объема работ, которые требуется выполнить специалисту. Обычно, адвокаты прорабатывают много информации, связанной по сбору доказательной базы по делу. Также, специалист будет сопровождать клиента на суде и посещать в следственном изоляторе. В Киеве, можно получить услуги адвоката, имея от 3000 долларов. 

Закажите Адвоката по мошенничеству сейчас

Для заказа услуги Адвоката  в Киеве обращайтесь 380443830676 либо 380932002011.

Нам доверяют:

 

Я выбрал данную компанию, потому что стоимость мне показалась приемлемой и даже не пришлось ехать в офис компании, решили все вопросы по телефону, а документы подписали рядом у нотариуса и потом отправили курьером.  Для меня это важно, так как не всегда есть время и желание на кататься по городу,  да еще и в непогоду.  И уже через два дня были документы на новую фирму. Спасибо за оперативность.

Илья
Веб Имидж

Сами регистрировали фирму в Печерске (очень сложно получать ндс). Спасибо юристу Сергею, за сопровождение в налоговой и милиции — получили со второй попытки НДС. Рекомендую. Рассказали о новых изменениях в налогообложении

Богдан Иванов
Директор , Смарт Групп Инновации

Результаты, которые я получила при оформлении развода:
— грамотный подход к каждому клиенту;
— все шикарно объяснили мне, учитывая ситуацию;
— помогли все сделать быстро, что было для меня очень важно!
Большое спасибо!

Жанна
Дизайнер
Пролистать наверх